Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cty Cho thuê tài chính II (ALCII) và Cty TNHH Vận tải biển Thanh Hải.
Đây là một vụ án độc lập, có thể coi là giai đoạn 3 của quá trình điều tra những "lùm xùm" liên quan đến Cty ALCII.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố lần này có 4 người hiện là bị án của vụ án tham nhũng, gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng xảy ra tại Cty ALCII (giai đoạn 1 của vụ án - PV), gồm: Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó tổng giám đốc; Phạm Xuân Nghị và Tôn Quang Việt, nguyên Trưởng và Phó phòng cho thuê thuộc ALCII. Trong đó, ông Vũ Quốc Hảo bị tuyên án tử hình. Còn tại giai đoạn 2 của vụ án, CQĐT đã làm rõ, ông Hảo và 9 bị can liên quan đã thổi giá một số thiết bị lặn từ 100 triệu đồng, lên thành 130 tỷ đồng để chia chác
Bốn bị can còn lại là Trần Thị Phương Liên, Giám đốc Cty Vận tải biển Thanh Hải, Đào Văn Quảng, Giám đốc Cty Cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng; Phạm Thị Thúy Hồng và Hoàng Thanh Sơn, nguyên kế toán trưởng và cán bộ kinh doanh của Cty ALCII.
Theo kết luận điều tra, năm 2008, qua rà soát lại các đơn vị thuê tài chính nợ xấu trước thời điểm cổ phần hóa, ALCII xác định hai Cty của gia đình Trần Thị Phương Liên có tổng số tiền dư nợ phải trả là hơn 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tư cách Tổng giám đốc, ông Vũ Quốc Hảo đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng cho thuê tài chính xóa nợ xấu cho doanh nghiệp thuê tài chính bằng cách lập khống hồ sơ cho thuê bổ sung, lập khống hồ sơ quyết toán để giải ngân lấy tiền thu nợ cũ.
Cụ thể, các bị can đã lập khống phụ lục bổ sung hợp đồng cho thuê tài chính với danh nghĩa Cty ALCII cho Cty Vận tải biển Thanh Hải thuê bổ sung 25 tỷ đồng để sửa chữa tài biển, rồi lập khống hồ sơ quyết toán giải ngân cho Cty đóng tàu Hải Phòng của Đào Văn Quảng. Theo thỏa thuận, Quảng ký giấy ủy quyền cho Liên nhận tiền tại Cty ALCII, đổi lại Liên "lại quả" cho Quảng 2 tỷ đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét