Các nghi can gồm: Cao Thành Duy (Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp 68); Ngô Thị Mai Hoa (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình) và Nguyễn Tuấn Sơn (Giám đốc Cty cổ phần Giải pháp mạng và phân phối máy tính). Riêng bị can Sơn bị khởi tố về cả hai tội danh trên, hiện không có mặt ở nơi cư trú.
Do nợ nhiều cá nhân và một ngân hàng có chi nhánh tại Ninh Bình, Hoa đã lập nhiều công ty khác nhau cho người nhà và nhân viên đứng tên, sau đó lập khống hợp đồng, hoá đơn giá trị gia tăng làm thủ tục vay 50 tỷ đồng tại Vietinbank Hoàng Mai. Số tiền vay được, Hoa sử dụng để trả các món nợ đã vay từ trước.
Ngoài ra, Hoa còn sử dụng pháp nhân của công ty vay ngân hàng này 3,8 triệu USD để nhập khẩu nông sản. Mặc dù công ty của Hoa đã thế chấp toàn bộ nông sản nhập khẩu trị giá tương đương 78 tỷ đồng cho Vietinbank Hoàng Mai nhưng Hoa đã tự ý bán toàn bộ số hàng hoá này, không trả nợ cho ngân hàng.
Tương tự, bị can Nguyễn Tuấn Sơn cũng đã làm giả các hồ sơ, hoá đơn để vay gần 9 tỷ đồng, mất khả năng thanh toán; bị can Cao Thành Duy cũng còn nợ ngân hàng hơn 20 tỷ đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét